На Софийской овощебазе в Петербурге проходят обыски

На Софийской овощебазе в Петербурге проходят обыски
Новость

15 октября 2013, 15:41
На Софийской овощебазе в Петербурге проходят обыски

Полиция провела сегодня серию обысков по делу преступной группировки, занимавшейся обналичиванием средств через подставные фирмы на территории Санкт-Петербурга. "В рамках уголовного дела по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" проводятся обыски на территории Софийской овощебазы, по адресам восьми квартир и четырех офисов, участвовавших в преступной схеме", - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным полиции, в состав преступной группы входят семь основных участников, часть из них - уроженцы закавказского региона. "Указанные лица на возмездной основе с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, аккумулировали на расчетных счетах денежные средства, поступающие от трех коммерческих фирм (контрагентов) и других юридических лиц под фиктивные основания платежей - оплата транспортных услуг, оплата по договорам и другие", - отметили в полиции. Впоследствии эти деньги переводили на счета частных лиц, обналичивались через банкоматы и передавались заказчикам. По версии следствия, с февраля по июнь 2013 года группировка обналичила около 250 млн рублей. Источник: ИТАР-ТАСС

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter