Сотрудники "Кредитимпэкс Банка" вывели за рубеж более 8 млрд рублей

Сотрудники "Кредитимпэкс Банка" вывели за рубеж более 8 млрд рублей

5 марта 2013, 16:34
Общество
Сотрудники "Кредитимпэкс Банка" вывели за рубеж более 8 млрд рублей

В «Кредитимпэкс Банке» прошли обыски по уголовному делу о хищении более 8 млрд рублей, путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, сотрудники банка незаконно переводили денежные средства за пределы страны. Так установлено, что в период 2009-2010 годов в КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства – более 600 млн рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Российской Федерации и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 годов по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд рублей. При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк Российской Федерации, не превышали 180 млн рублей, а уставный капитал составлял 112 800 000 рублей. Напомним, что в рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter