Семья теневых банкиров была разоблачена в Петербурге

Четверо задержаны в Петербурге за обналичивание миллионов рублей, полученных от своих клиентов. Семья теневых банкиров, состоящая из двух сестер, брата и их старшего родственника в возрасте 53 лет, была разоблачена после 3,5-летнего периода незаконной деятельности, в результате которого им удалось получить более чем 44 миллиона рублей.

Женщины в семье занимались бухгалтерскими задачами, в то время как мужчина был ответственным за обналичивание денег через банки.

Они использовали фиктивные организации, которыми владели, чтобы привлекать деньги своих клиентов на расчетные счета. Затем, под видом оплаты за мнимые сделки, деньги обналичивали и оставляли себе вознаграждение в размере 16,5%.

После обыска дома в Приморском районе было найдено около 70 фиктивных организаций, а также большой пакет печатей и крупные суммы наличных денег в рублях, долларах и евро.

Когда «банкиры» поняли, что им грозит опасность быть разоблаченными, они попытались избавиться от улик, но оперативники смогли их задержать. Все четверо семьи были отправлены в СИЗО.