Полицейские в Санкт-Петербурге раскрыли схему мошенничества с обналичиванием семейного капитала. В городе действовали члены межрегиональной организованной преступной группы.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники заключали фиктивные договоры с имеющими сертификаты на маткапитал гражданами через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. По условиям займов деньги предполагалось использовать для строительства жилья. Договоры передавали в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. После этого деньги обналичивали и распределяли между клиентами и работниками кооператива в соотношении 55% на 45%. Объявления о своей деятельности злоумышленники размещали на разных сайтах и в социальных сетях.
«Только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 миллионов рублей», - сообщила Ирина Волк.
По факту возбуждено уголовное дело. Силовики в рамках расследования проводят обыски в 11 регионах России по 40 адресам.
«Изымаются документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности», - добавила представитель МВД.